Betting Promotion Sweden AB (publ)
Org.nr: 556466-8860
§ 1
Bolagets firma är Betting Promotion Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3
Bolaget skall, via dotter- och intressebolag, utveckla och tillhandahålla system
och tjänster för spelbranschen samt all därmed förenlig verksamhet. Vidare skall
bolaget äga rätt att äga och förvalta värdepapper och kapital samt all därmed förenlig
verksamhet.
§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
§ 5
Bolaget skall utge lägst 150 000 000 aktier och högst 600 000 000 aktier.
§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med eller utan suppleanter.
§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan
suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8
Kallelse till stämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall
kallelse i stället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens
Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga
om ändring av bolags¬ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex
och senast fyra veckor före stäm¬man. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 9
Rätt att deltaga i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt
som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagsla¬gen och som anmält sig hos bolaget
senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till ¬stämman. Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julaf¬ton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande;
2. utseende av protokollförare.
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dag¬ordningen;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisningen och re¬visionsberättelsen samt, i förekommande
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande
fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalans¬räkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. val av styrelse och, när så erfordras, revisor;
11. annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
§ 11
Bolagets räkenskapsår är 01-01 – 12-31.
§ 12
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
